"Нексо" под ударите на САЩ - защо редица щати я забраниха?

Криптокомпанията "Нексо" не за първи път влиза в общественото полезрение. Тя работи в Съединените щати от 2018 г.

"Нексо" е една от най-големите компании за криптовалута в света. Тя оперира на територията на десетки държави в целия свят.  През 2021 г. само 3 години след основаването ѝ от българите Антон Тренчев и Коста Кънчев, попада в полезрението на американската правосъдна система. През 2021 г. главният прокурор на Ню Йорк забранява на компанията да отпуска кредити срещу криптовалути. Причината - няма разрешение за банкова дейност и подвежда клиентите си.  

свързани

Разследващите с фрапиращи данни за замесените в криптобанката "Нексо", с оборот над $94 млрд.

Вече осем американски щата са предприели същите действия срещу криптобанката "Нексо", заради по-високите лихви и обвинения за незаконни операции и измами. Според финансови анализатори "Нексо" вече почти се е изтеглила от американския пазар.

"Причината са обвиненията на тамошната комисия и въобще регулаторите, които уреждат финансовия сектор за това, че компанията прилага модели, които в някои от щатите нарушават финансови регулации и обещават и маркетират продукти, които са с неясен модел на генериране на този приход. По-големият спад на криптопазарите разклати доста от участниците. Много от тях бяха обвинени, че прилагат модели, които не са ясни за крайния клиент", заяви финансовият анализатор Преслав Райков.

свързани

Мащабна схема за финансови престъпления в София, присвоени са милиарди долари

Несъмнено обаче случилото се води до отлив на инвеститори и срив в доверието към дигиталната валута.

"Повечето от тез компании са съвсем свежи. Крипто Лендинг моделът съществува от толкова време, модел, който се зароди в зората на покачването на цените на основните криптовалути, повлече огромна маса от капитали в редица такива участници. Много от тях вече не съществуват. Не знам дали и "Нексо" ще са, но е притеснително за целия сектор", посочи Райков.

Специално разследване отвъд океана е установило, че "Нексо" е допуснала редица нарушения на законодателството и в щата Калифорния.

Вижте повече в репортажа.