Криминално Разследват бившия председател на Агенцията за българите в чужбина за подкупи 15:20 | 25.09.2020
Световни банки са участвали в пране на пари, твърди разследване Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции 08:13 | 21.09.2020
ВСС заседава извънредно, избира нов член Ще се обсъдят и правила за предотвратяване на прането на пари 08:18 | 13.08.2020
Баневи са завели иск срещу прокуратурата за 10 млн. лева Двамата, заедно с майката на Банев, са подсъдими за участие в престъпна група за пране на пари 18:18 | 10.08.2020
След антимафиотска акция в Италия и Швейцария: 75 задържани Иззето е имущество на стойност 169 млн. евро 22:11 | 21.07.2020
Пускат Маринела Арабаджиева под домашен арест Съдът спря делото срещу съпруга ѝ Ветко Арабаджиев 17:36 | 28.05.2020
Оставиха Стефан Асенов, жена му и брат му в ареста Той е раздавал заеми неправомерно от 10 г. насам 20:00 | 23.05.2020
Съдът решава дали да остави в ареста лихваря Стефан Асенов Той е обвинен в пране на пари, укриване на данъци и предоставяне на помещения за платени секс услуги 17:20 | 23.05.2020
ГДБОП разследва хакери в Разград за пране на пари Иззети са 7 автомобила и 30 000 лева от 4 имота 23:16 | 13.05.2020
Разбиха международна група за пране на пари, арестуваха трима нашенци Щетите от измамите възлизат на близо 80 млн. евро 11:44 | 06.04.2020