ДАНС и САЩ спипаха българин, получавал милиони евро от Венецуела

2 / 5

Ген. Уесли Кларк след среща с премиера Бойко Борисов в Министерския съвет

Снимка: Димитър Кьосемарлиев (Bulgaria ON AIR)

ДАНС и американското финансово разузнаване заловиха българин, получил милиони евро от Венецуела. По този повод премиерът Бойко Борисов се срещна в Министерския съвет с американския посланик Ерик Рубин.

Българските власти и Рубин дадоха съвместни изявления след срещата. Двете страни ще работят заедно за спирането на нелегалните парични потоци от Венецуела.

Получавани са преводи от Държавната петролна компания на Венецуела, като за целта са били използвани български банкови сметки. Установени са банката и лицето, което е титуляр на сметките, по които са превеждани парите, но повече подробности не бяха разкрити. Знае се, че получавалият огромните суми е с инициали Ц.Ц.

Стана ясно още, че са извършвани преводи за недействителни цели, предаде репортер на Bulgaria ON AIR.

"Изпoлзвана е точно формата на доверителна адвокатска сметка, за да могат да бъдат създадени подсметки на съответни клиенти, по които да постъпват паричните преводи от Венецуела и от които тези парични средства да бъдат трансферирани на различни основания, нямащи нищо общо с адвокатската дейност", обясни Сотир Цацаров.

Банката се проверява от ДАНС и след обобщаване на информацията може да бъдат повдигнати обвинения за пране на пари.

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК