България замесена в схема за фалшиви горива, иззеха милиони литри в Гърция

Гръцката полиция нанесе сериозен удар на контрабандата и фалшифицирането на горива, като разби транснационална престъпна организация. Организацията е била активна в мащабната контрабанда и фалшифициране на горива, използването на незаконен софтуер за измама на потребителите с недостатъчни доставки и прането на приходи от престъпна дейност.

"Това е случай, който пряко засяга както националната икономика, така и самите потребители, които са финансово ощетени, като същевременно застрашават превозните си средства и ежедневните си пътувания до работа", заяви директорът на Дирекция "Организирана престъпност" генерал-майор Фотис Дуитсис.

Престъпната организация е била активна в Атика, Солун, Трикала, Лакония, Арта и Волос, като е поддържала връзки в Румъния, Полша, България и Албания. Бензиностанциите, където се озовава фалшифицираното гориво, се намират в райони на Атика (Ано Лйосия, Каматеро, Агиос Анаргирос, Палюо Фалиро), както и в райони на Трикала, Епир и Лакония, информира кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция - Силвия Станчева.

Общо по време на мащабната операция, проведена в сряда, 3 септември, бяха арестувани 22 членове на организацията, включително лидерът и ръководителите на двете подгрупи. Още 8 души са обвинени по случая.

Същевременно бяха иззети големи суми пари, превозни средства, количества гориво и специален софтуер, използван за манипулиране на помпи и системи за мониторинг.

Срещу тях е образувано дело за престъпна организация, контрабанда, фалшификация, измама, пране на пари, както и за нарушение на законодателството за оръжията, Националния митнически кодекс и Данъчно-процесуалния кодекс.

Структурата и дейността на престъпната организация

Престъпната организация е действала чрез две отделни подгрупи: първият се е  занимавал със систематичния внос на химически разтворители от чужбина и смесването им с горива. Вторият метод е включвал фиктивен износ на бензин, избягвайки плащането на данъци и мита.

Незаконната им дейност обаче не се ограничавала само до това. Членовете на организацията използвали и незаконен софтуер в горивните помпи и входно-изходните системи на Независимата агенция за държавни приходи, причинявайки недостиг на доставки до потребителите и, следователно, финансови загуби за държавата.

Членовете на организацията са създали фиктивни фирми и са използвали фалшиви документи, като по този начин са избягвали данъчни и митнически такси.

Двете подгрупи за действие на организацията са действали  под ръководството и напътствията на 39-годишния лидер. Първата подгрупа, с 50-годишен заместник-ръководител, е била активна във вноса и транспорта на големи количества химически разтворители в страната ни чрез цистерни, използвани за фалшифициране на горива, насочени към гръцкия пазар.

По-конкретно, членовете, базирани във фиктивна транспортна компания в Солун, която не е притежавала съответния лиценз, като одобрен превозвач на химически продукти, както и в предполагаема компания доставчик, базирана в България, са внасяли разтворителите в страната и след това временно са ги прехвърляли в подземни резервоари, разположени в район на Трикала, където преди това е работила бензиностанция, като са предприемали строги мерки за самозащита, главно във вечерните часове.

След това количествата са били приемани от цистерни, управлявани от 39-годишния лидер на организацията, и са се озовавали в подземни резервоари на бензиностанции, където са били смесвани с гориво.

От средата на август разтворителите са били директно прехвърляни и приемани в резервоари, управлявани от 39-годишния мъж, в район близо до Лариса, поради прекратяването на използването на пространството в района на Трикала.

По този начин сместа от химически разтворители и горива се е озовавала при клиентите на бензиностанциите, като всяко зареждане не е било декларирано в системата AADE за входно-изходни данни, като по този начин са били заблуждавани потребителите и държавата.

50-годишният мъж, който е ръководил и координирал дейността на подгрупата, е управлявал пространството в района на Трикала, грижел се е за поръчките, транспорта и получаването на количества от чужбина и временното съхранение в подземни резервоари.

Сред арестуваните са 47-годишен и 54-годишен мъж, които са били отговорни за временното съхранение на разтворителите в подземните резервоари, заедно с 50-годишния заместник-началник, докато 47-годишна жена е била управител на българската компания доставчик.

Централна роля в дейността на организацията е играла и втората подгрупа, която е предприела систематично снабдяване и разпространение на гръцка територия на големи количества безоловен бензин, идващ от чужди страни (Румъния и България).

Действията му са се основавали на сложна схема за фиктивен износ за Албания, със злоупотреба с митнически процедури (фалшиви митнически документи) и фалшиви декларации.

Те са внедрили програми и приложения за фалшифициране на данни, за да не се записват действителните количества бензин и да се избегне предаването на данни на AADE, както и програми, които са генерирали фалшиви отчети за продажби, което е довело до укриване на значителна част от транзакциите.

Чрез тази практика бензиностанциите на организацията продаваха фалшифицирано гориво, заблуждавайки потребителите и едновременно с това реализирайки огромни печалби.

Над 1,3 милиона литра бензин и поне 3 милиона печалби

Данните, получени по време на разследването, са показателни за мащаба на незаконната им дейност. Само през 2025 г. са били незаконно внесени над 1 340 000 литра бензин и над 212 000 литра химически разтворители, като общата извлечена от организацията полза се оценява на най-малко 3 милиона евро.

В същото време данъчните загуби за държавата надхвърлят 1,5 милиона евро.

Бензиностанциите, където е попадало фалшифицираното гориво, са били разположени в райони на Атика (Ано Лиосия, Каматеро, Агии Анаргирои, Палео Фалиро), както и в райони на Трикала, Епир и Лакония. Генерал-майор Фотис Дуицис, по време на представянето на данните, изчисли, че само през 2025 г. над 30 000 превозни средства са били снабдени с контрабандно фалшифицирано и некачествено гориво.

Незаконните приходи, които организацията е спечелила от престъпната си дейност, са били насочвани към фиктивни компании и инвестирани в нови бензиностанции, кетъринг предприятия и други търговски дейности, с цел да се придаде легитимност и да се прикрие истинският източник на парите.

Както се оказа, подсъдимите, възползвайки се от създадената от тях инфраструктура, са действали и извън рамките на престъпната организация. Те са закупували морско масло, без документи за покупка, и след това са го разпространявали с цистерни до домовете на клиенти в различни райони на Атика, без данъчна информация, на ниска цена, следвайки получени поръчки за доставка на отоплително масло. Показателно е, че в период от един месец са получили 29 поръчки за въпросния продукт.

Както съобщи говорителят на гръцката полиция, според изчисленията на компетентната митническа служба, общите митнически и фискални тежести, съответстващи на количествата контрабанден и фалшифициран безоловен бензин и отоплително и корабно гориво, които членовете на организацията са трафикирали през разследвания период, възлизат на общо 1 560 020 евро, без химически вещества-разтворители, като се смята, че от общата си дейност от началото на 2025 г. членовете на организацията са спечелили най-малко 3 000 000 

От физическите претърсвания и претърсванията, извършени в домове, бензиностанции и превозни средства, в различни райони на територията, наред с други неща, бяха открити и иззети следните вещи:

• 154 037 литра масло 
• 88 760 литра петрол,
• 3500 литра дизел
• 4 480 литра неизвестно гориво, което ще бъде идентифицирано от Държавната химическа лаборатория
• софтуер в бензиностанциите, който е пречил на входно-изходната система
• 10 палетни резервоара,револвер и 46 патрона,5 лични автомобила и 2 мотоциклета,ван,15 камиона с различни размери,10 ремаркета

В изявлението на полицията се отбелязва се, че като част от операцията са били запечатани - 7 бензиностанции, както и още една, която вече е била запечатана от предишна проверка.

Арестуваните са отведени пред компетентния прокурорски орган и са насочени за разпит, като вече е установено сътрудничество с подобни органи в Румъния, Полша, България и Албания за идентифициране на останалите членове на престъпната организация.

Снимка: Pixabay