Арестуваха онлайн търговец на дрехи, укрил близо 9 млн. лв. данъци

Окръжната прокуратура в Благоевград води разследването по досъдебно производство за данъчни престъпления и пране на пари. 

При съвместните действия със секторите "Противодействие на икономическата престъпност" и "Борба с организираната престъпност" на ОД на МВР в Благоевград е установен и основният организатор и участник в престъпната дейност - Р.С. Заедно със свързани с него лица мъжът активно се занимал с търговия на дрехи и аксесоари в търговски обекти на територията на страната. А посредством онлайн магазин осъществявал доставки на стоки в България, Гърция, Унгария и други държави. От продажбата им била генерирана парична печалба в особено големи размери и с поредица действия се избягвало плащането на дължимите данъци към държавата. По първоначални данни за периода от 2017 г. до 2021 г. размерът им възлиза на над 8 800 000 лева.

Незаконната дейност се осъществявала посредством внос от Гърция на големи количества стоки – дрехи с неустановени до момента документи за вътреобщностно придобиване. Впоследствие те се продавали в търговски обекти и интернет платформи.

Установено е, че Р.С. е управител и собственик на 4 дружества, свързани с една от фирмите на майка му. Именно нейното дружество "закупувало" по документи стоки в особено големи размери от множество "доставчици" в България. В действителност те се внасяли незаконно от Гърция, а фигуриращите в документите фирми са били от типа "липсващи дружества", т.е. без дейност и собственост на лица с нисък социален статус. По този начин се избягвало плащането на ДДС и корпоративен данък в особено големи размери.

Събрани са доказателства за това, че след реализиране на продажбите група лица теглила крупни парични суми от банкомати посредством множество чужди платежни инструменти. Впоследствие парите били оставяни в офиса на Р.С. С парите той и свързани с него лица купували движима и недвижима собственост, което представлява "пране на пари". 

В хода на разследването са проведени разпити на множество свидетели, в т.ч. фиктивни собственици и управители на търговските дружества, изискани са документи на фирмите, извършен е данъчен анализ и доклад от ЦУ на НАП – София, в който се установяват престъпните схеми и извършване на злоупотреби с ДДС от търговските дружества.

Майката на Р.С. е с мярка за неотклонение "подписка".

За 72 са задържани самия Р.С. и други двама. Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за постоянния им арест.

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК