Пране на пари и трафик на наркотици: Разследват мъжа, продал земята за проект на зетя на Тръмп

Албанско-американски гражданин, който е продал земя за потенциален луксозен туристически проект, свързван с инвеститори около Джаред Къшнър, е обект на разследване за предполагаем трафик на наркотици и пране на пари, показват съдебни документи, прегледани от CBS News (Си Би Ес Нюз).

Проектът, който предвижда изграждане на луксозни курорти в защитени крайбрежни райони, предизвика масови протести в албанската столица Тирана.

Разследване срещу продавача на земята

Става дума за Артур Шеху - жител на Маями с двойно американско и албанско гражданство. Според албанската прокуратура има "достатъчно доказателства" за предполагаемото му участие в трафик на наркотици, както и данни за възможно фалшифициране на финансови документи, свързани с други имотни и строителни проекти, показват съдебни документи от 10 юни.

Албанската антикорупционна структура SPAK също съобщава, че разследва схема за международен трафик на наркотици и пране на пари, като през последния месец е издала 15 заповеди за арест, без да разкрива имената на разследваните лица.

Луксозен проект и връзки с инвеститори

Спорният проект е свързан с планове за изграждане на туристически комплекс по адриатическото крайбрежие на Албания, като сред инвеститорите е и компания, свързвана с Джаред Къшнър - зет на президента Доналд Тръмп.

Къшнър обяви участието си още през 2024 г., а Иванка Тръмп публично коментира проекта в подкаст интервю.

Протести срещу застрояване на защитени територии

Проектът в района на Звернец - защитена зона с богато биоразнообразие, предизвика продължителни протести в Тирана. Недоволството бързо се разрасна и се превърна в по-широко движение срещу корупцията и политическия елит в страната.

Активисти наричат демонстрациите "Революцията на фламингото", препратка към местната фауна, която според тях е застрашена от строителството.

Според разследващи данни Шеху е продал част от земята на компанията Albania Land Development LLC, свързана с инвеститори около проекта.

Отделно съдебни документи сочат замразена банкова сметка с над 127 милиона долара, свързана със сделката за земята между Шеху и компанията купувач.

Спор за собствеността и паралелни проверки

Още през 2013 г. жители на района Звернец оспорват собствеността върху земята, твърдейки, че имат права върху нея. Според албанското правителство делото продължава да бъде предмет на съдебен спор.

Самият Шеху отрича обвиненията и твърди, че правата му върху земята са "неоспорими", като посочва, че е действал чрез посредник и не е знаел кои са крайните инвеститори.

Позиции на компаниите и разследващите органи

Според корпоративни документи Albania Land Development е собственост на сложна структура от фирми, включително регистрирана в Катар компания.

Инвестиционната фирма на Къшнър Affinity Partners заявява, че не е пряка страна по разследването, а участващите компании подчертават, че всички сделки са извършени законосъобразно и са готови да съдействат на властите при нужда.

Артур Шеху не е коментирал публично последните разследвания.

Снимка: Reuters