Българин влиза в затвор в САЩ за заобикаляне на санкциите срещу Русия

Български гражданин получи присъда от 38 месеца лишаване от свобода от федерален съд в Остин за участие в заговор за нарушаване на Закона за международните извънредни икономически правомощия.

Това съобщи прокурорът за Западния окръг на Тексас Джъстин Симънс в изявление на Министерството на правосъдието на САЩ.

Схемата чрез българска фирма

Според материалите по делото, през август 2014 г. 51-годишният Милан Димитров започва работа в българската фирма "Мулти Технолоджи Интегрейшън Груп" (МТИГ).

Компанията била създадена с цел да посредничи на две руски дружества при закупуването на произведени в САЩ компоненти, устойчиви на радиация и високи температури, от базирана в Остин фирма.

По-рано през 2014 г., след руската инвазия в Крим, САЩ наложиха контрол върху износа, което направи незаконен износа на тези стоки директно за Русия без лиценз от Бюрото по индустрия и сигурност на Министерството на търговията.

През януари 2015 г., българската МТИГ е получила полупроводникова пластинка със статична памет (SRAM) от 16MB от американския доставчик в Остин.

Доставки за руска компания

Около месец по-късно МТИГ е подписала писмен договор за доставка на части за руска инженерингова компания, наречена "ООО Совтест Комп".

През следващите три месеца "Совтест" е платила над един милион долара, разделени на три отделни трансфера на МТИГ, а след като е получила третото плащане, МТИГ е издала на "Совтест" фактура за 158 125 долара за продажбата на частите от базираната в Остин компания на руската компания.

След това МТИГ е изпратила частите на "Совтест" в Русия, в нарушение на административните регулации за износ и Закона за международните извънредни икономически правомощия.

Между май 2014 г. и май 2018 г. са изпратени общо шест пластини като част от схема на обща стойност 497 000 долара. Когато се раздели, от една пластина могат да бъдат създадени около 180 отделни чипа.

Разследване и признание

През юли 2020 г. срещу Димитров са повдигнати четири обвинения. Той е арестуван през 2022 г. и екстрадиран в САЩ през 2024 г.

Димитров се призна за виновен на 20 ноември 2025 г., признавайки, че е знаел, че частите се изпращат от САЩ за България, а след това за Русия и, че е улеснявал и печелил от незаконната дейност като служител на МТИГ и като близък сътрудник на собственика на "Совтест" и негов съучастник Иляс Сабиров. 

В момента Сабиров, както и бащата на обвиняемия - съоснователят на МТИГ Димитър Димитров се издирват, информира БТА.

Делото беше разгледано от федералния съдия Робърт Питман, който постанови присъда, равна на вече изтърпяното от Димитров време в ареста - общо 38 месеца.

Снимка: Freepik