Фалстарт на делото за пране на пари и данъчни измами срещу Баневи

Фалстарт на делото за пране на пари и данъчни измами срещу семейство Баневи. Обвиняема е и майката на Николай Банев - Мария.

Причината е искане на защитата да предостави оригинални декларации в периода 2007-2013 година от НАП. 

4 / 13

Тръгва делото срещу Евгения и Мария Баневи

Снимка: Димитър Кьосемарлиев (Bulgaria ON AIR)

"Във всяко дело за неплатени данъци има алгоритъм на доказване, който се спазва. Това дело не задържа такъв пълнеж от доказателства", коментира един от адвокатите на семейство Баневи - Татяна Дончева.

На защитата трябва да се предоставят документи от приходната агенция, свързани с дружествата "Полимери" и "Партнърс комерс".

Николай Банев поиска да даде интервю пред медиите, но му бе отказано. Защитата му настоява за по-лека мярка, тъй като няма опасност бизнесменът да се укрие. Той бил недоволен и от лошите условия в ареста. 

Николай Банев, съпругата му Евгения и майка му Мария, са обвинени за участие в организирана престъпна група, за данъчни престъпления, както и за пране на пари.

Разпитите на свидетели са отложени за 20 ноември.

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК.