Група източи десетки хиляди евро с фалшиви документи и онлайн кредити

Организирана престъпна група е успяла да източи десетки хиляди евро чрез добре координирана схема с подправени лични документи, стана ясно по време на съвместен брифинг на прокуратурата и полицията в Съдебната палата.

По информация на разследващите, схемата е действала в рамките на близо два месеца и е била насочена към отпускането и усвояването на потребителски кредити чрез онлайн банкиране.

Извършителите са използвали реални лични данни на действителни граждани, но са подменяли снимките в документите със свои.

Групата се състои от петима души - две жени и трима мъже на възраст между 19 и 25 години. 

Всички са без криминални регистрации и са работили в сферата на обслужването, без да притежават специализирани технически умения. 

Въпреки това са успели да се възползват от пропуски в системите за онлайн идентификация.

Схемата е функционирала изцяло дистанционно. Чрез онлайн платформите на банки извършителите кандидатствали за кредити, преминавали през процедури за верификация, включително лицево разпознаване, използвайки манипулираните документи. 

След одобрение средствата били усвоявани чрез виртуални дебитни карти, което позволявало теглене на пари от банкомати без физическа карта.

До момента са установени четири кредита, всеки на стойност около 30 000 евро. Един от тях не е бил напълно изтеглен, след като институциите са били сигнализирани и са започнали разследване.

Петимата заподозрени са задържани, като прокуратурата настоява за постоянна мярка "задържане под стража". Законът предвижда наказание от 2 до 8 години лишаване от свобода, както и налагане на глоба.

Разследването продължава, като се проверява дали има и други участници или допълнителни случаи, свързани със схемата.

Вижте повече в репортажа.