ГДБОП разби група за пране на пари, "мозъците" са украинци в България

Банда за фишинг измами и пране на пари е разбита от ГДБОП.

Двама украинци със статут на български граждани са ръководили групата, която успяла да получи 3 млн. лева, заблуждавайки хора от Европейския съюз, че купуват криптовалута или дължат пари на фирми.

Групата е използвала лица с нисък статус, главно в Ботевград, София и Ловеч, на чието име са учредявани търговски дружества.

Потърпевшите са изпращали пари основно от Германия, Англия, Литва, Латвия, Естония. Няма данни за ощетени българи.

Как е действала престъпната схема

Някои са превеждали по 100-200 евро, сумите са стигали и до 5000 евро. Били са заблуждавани като са правени корекции в банковите им сметки, жертвите са изпращали пари, мислейки че го правят към търговски дружества, с които обикновено работят и плащат проформа фактури или купуват криптовалута.

Повече от година групата е била следена, за да се установи схемата им. Украинците са обявени за общодържавно издирване.

"Във вчерашния ден бяха задържани четири лица, а други три са обявени за издирване. Лидери на групата са двама украински граждани, които имат и българско гражданство", уточни заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов.

Снимка: Димитър Кьосемарлиев (Bulgaria ON AIR)