Обвиниха швейцарска банка в пране на пари за българската мафия

Швейцарската банка "КредИ Сюис" е обвинена в пране на пари за българската мафия, съобщава главната прокуратура на Швейцария.

Средствата са идвали от трафик на кокаин. Обвинителният акт пред федералния наказателен съд е финалът на дългогодишно разследване.

Според прокуратурата, след падането на комунизма известни спортисти в България са се насочили към други източници на доходи, и кланове на мафията са показали интерес към множество борци.

свързани

Сръбските власти задържаха двама българи за пране на пари

Българи били финансови мулета в международната схема за пране на пари

Печалбите от продажбата на наркотици, често в банкноти с ниска номинация, постъпвали в швейцарски банкови сметки от 2004-та до поне 2007 година, и били използвани за купуване на недвижими имоти.

Банката отхвърля обвиненията.

Снимка: Pixabay

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК