HSBC е помагала на клиенти да укриват данъци

Какво знаем засега?

Шери Ан: Това, което знаем засега, е, че швейцарското подразделение на HSBC очевидно е помагало на заможни клиенти да укриват активи. Банката е съветвала свои клиенти и как да не плащат данъци.

Информацията е изнесена в доклад на Международния консорциум на разследващите журналисти.

В доклада се посочва, че са файловете са били придобити през 2007 от служител, който е работил за HSBC в Женева.

Тези файлове показват, че HSBC е позволявала на клиентите си да теглят големи суми в кеш, често в чуждестранна валута и агресивно им е предлагала схеми за заобикаляне на европейското данъчно законодателство.

Също така банката се е договаряла с клиенти да прикрива техни недекларирани, черни сметки от данъчните власти.

Също така излиза, че HSBC е отваряла сметки на международни престъпници и корумпирани бизнесмени.

Тези файлове покриват период между 2005 и 2007 и разкриват хиляди сметки, съдържащи активи за почти 120 милиарда долара.

HSBC вече е сред няколкото банки, срещу които се води криминално разследване през последните години. Какво казва банката за тези обвинения сега?

Шери Ан: HSBC признава за нарушения от страна на швейцарското й подразделение.

В изявление те признават, че са отговорни за минали пропуски в контрола на дейността на банката.

Те също така казват, че през последните няколко години са предприели сериозни мерки и са приложили реформи.

Те подчертават, че полагат усилия да се разделят с клиенти, които неотговарят на стриктните нови стандарти на HSBC.

Освен това припомнят, че швейцарското им подразделение не е било напълно интегрирано, след като тази банка е била придобита през 1999.

Те казват, че от 2007 са свили броя на клиентите си с 70%, за да се придържат, към по-стриктни стандарти.

Добре, но кои са тези клиенти?

Шери Ан: Имаме някои пикантни имена – не само холивудски звезди, но също така кралски особи, както и някои от най-богатите представители на развлекателната индустрия в Европа.

В тези файлове откриваме името на Дейвид Бауи, въпреки че той не е свързан с обвиненията за укриване на данъци.

Откриваме и името на монархът на Мароко Крал Мохамед VI, както и няколко представители на саудитското кралско семейство.