свързани
Повдигнаха обвинения на двама души от компанията "Джи Пи груп" за данъчни и финансови престъпления, съобщиха от прокуратурата.
Според обвинението схемата действала от началото на 2014 година. Целта била получаване на имотна облага в особено големи размери. Единият от обвиняемите ще отговаря и за пране на пари.
До разплитането на престъпната схема се стигна след пресичане на опит за превод на 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина. Парите били събрани от различни сметки на дружеството в личната сметка на един от обвиняемите - съдружник в "Джи Пи Груп".
Сумата беше запорирана от прокуратурата, а двамата обвиняеми са с мерки за неотклонение "подписка" в размер на 30 хил. и на 15 хил. лв.