МВР установи директен контакт с американската служба за санкции OFAC

Българското вътрешно министерство установи връзка с Американската служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Финансовото министерство на САЩ.

Институциите ни са изразили пълна готовност да споделят наличните данни, корпоративни структури, документи и доказателствени материали, имащи отношение към прилагането и ефикасността на мерките по глобалния санкционен режим.

В писмото до OFAC, подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производства, извършвани от органите на МВР, са установени данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции.

"Наличните данни сочат възможно използване на свързани лица, търговски дружества и други механизми, чрез които санкционираните лица продължават да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност, финансови потоци, както и извършване на различни плащания", пише още в документа.

Снимка: Снимка: Димитър Кьосемарлиев (Bulgaria ON AIR)