Крачка напред: България е близо до излизане от "сивия списък" за пране на пари

България е съвсем близо до изваждане от "сивия списък" на държавите под засилено наблюдение за пране на пари и финансиране на тероризма, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Международната организация за борба с финансовите престъпления (FATF) даде зелена светлина за страната, отчитайки, че заложените мерки в националния План за действие са изпълнени в значителна степен.

Това присъствие в негативния списък сериозно спираше чуждестранните инвестиции у нас, тъй като поставяше под съмнение сигурността на финансовата ни система.

Предстои финална оценка на място у нас, която да потвърди ефективността на реформите

Преди окончателното отписване на страната, предстои чуждестранни експерти да извършат проверка на място, за да се уверят, че приетите законодателни и институционални реформи се прилагат ефективно на практика.

България беше включена в списъка за засилено наблюдение през есента на 2023 г. поради сериозни пропуски в контрола, но успешният напредък сега отваря вратата за възстановяване на международното доверие.

Снимка: Unplash