Още през юли започнали да проверяват "Нексо", все още издирват Тренчев и Кънчев

Нови детайли по случая "Нексо". Още през юли 2022 година в ДАНС са постъпили данни от българска финансова институция за съмнителни финансови операции на компанията. След обмен на информация с чуждестранни партньори, агенцията е сезирала прокуратурата през септември. Това заяви пред депутати председателят на ДАНС Пламен Тончев.

След проверките е станало ясно, че са генерирани обороти в големи размери. Голяма част от финансовите средства са нареждани към лице от управлението на "Нексо", с които са купувани скъпи имоти.

свързани

Василев за "Нексо": Прокуратурата уж съдействаше на международно разследване, а се оказа българско

Nexo Capital Inc. ще плати $45 млн. санкции на САЩ

А съдията, който трябваше да се произнесе по жалбите на двама от обвиняемите, си направи отвод. Днес той трябваше да реши дали гаранциите от по 1 милион лева на Траян Николов и Калин Методиев да останат. 

Мотивите за отвода са публикации в медийното пространство. Другите двама обвиняеми - Антони Тренчев и Коста Кънчев, все още се издирват. ДАНС продължава с проверките за финансовите операции на "Нексо", както и съмнения за пране на пари. 

Снимка: Димитър Кьосемарлиев/ Bulgaria ON AIR