Най-големите банки в Италия замесени в многомилионна престъпна схема

Иззети са над 700 милиона евро в акция срещу незаконни продажби на диаманти
Публикувана: От:

Още по темата

 

Мащабна акция на финансовата полиция в Италия. Органите на властта са иззели над 700 милиона евро в хода на следствие за незаконни продажби на диаманти, в които са замесени четирите най-големи банки в страната. 

Заповеди за конфискация са издадени и срещу две брокерски фирми на диаманти. Те са разследвани по подозрение, че са използвали посредничеството на банките за продажба на диаманти на много по-висока цена от реалната. 

Следствието започва още през 2016 г., след като схемата е разкрита от телевизионно предаване. Тогава става ясно, че диамантите, предлагани от двете брокерски фирми, са били на двойно по-висока цена от реалната на международния пазар на диаманти. 

А банките, които са действали като посредници между клиентите и брокерите, взимали огромни комисионни.

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК

Коментари ( 0 )