България в центъра на измамна схема за укриване на данъци в Гърция с ПОС терминали

Гръцката данъчна администрация (AADE) разкри нова схема за укриване на данъци чрез недекларирани ПОС терминали, свързани с чуждестранни банки и доставчици.

Въпреки реформата за свързване на касови апарати и ПОС терминали, донесла над 2,5 млрд. евро допълнителни приходи, част от бизнеса продължава да заобикаля системата, информира кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Как работи схемата

Данъчните власти смятат, че това е нов, особено тревожен модел на укриване на данъци, който експлоатира вратичките, създадени от трансграничното функциониране на платежните системи.

Клиентът плаща с карта и получава касова бележка, но транзакцията не се отчита в гръцките данъчни системи. Средствата постъпват по чуждестранни сметки, реалният оборот остава скрит, а ДДС не се отчита.

България е сред основните източници на терминалите

Около 80% от установените недекларирани ПОС терминали са свързани с доставчици от България.

Засечени са и устройства от Великобритания, Литва, Белгия и Ирландия. Според проверките парите първо се превеждат извън Гърция, а след това се връщат чрез парични преводи.

България е предпочитана заради близостта и възможността за преводи до 10 000 евро без деклариране. Чрез използване на роднини, сътрудници или служители, значителни суми могат да бъдат върнати в Гърция, без да оставят ясен банков отпечатък.

Засилени проверки и строги санкции

AADE засилва проверките в туристически райони, ресторанти, кафенета, плажни барове и развлекателни обекти, както и на ПОС терминали без връзка с касови апарати и устройства от чужбина, които не са регистрирани.

От началото на годината са санкционирани 55 фирми за несвързани ПОС терминали, а глобите са достигнали 680 000 евро.

Законът предвижда санкции от 1500 до 20 000 евро за нарушения от страна на бизнеса и до 200 000 евро за доставчици на ПОС услуги. AADE определя схемата като нова форма на укриване на данъци чрез международни електронни плащания.

Снимка: magnific