Българи в Гърция в основата на мащабна ДДС измама с коли

Гръцкият независим орган по приходите (ААДЕ) разкри мащабна измама на схема свързана с покупко-продажба на употребявани автомобили без заплащане данък добавена стойност (ДДС).

По предварителни данни щетите за държавния бюджет са в размер на повече от 212 000 евро, информира кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция - Силвия Станчева.

Схемата "триъгълна измама"

Според резултатите от разследването в измамата участват гръцки търговски дружества, действайки съвместно с българска фирма за уплътнения, използвайки добре познат механизъм "триъгълна измама".

Тази схема позволява да се  скрият данъчни задължения чрез фиктивни вътрешни сделки.

Българската фирма е закупувала автомобили от Германия по стандартната схема за плащане на ДДС, докато е действала от името на гръцки компании.

След това са издавани фиктивни фактури, показващи, че сделките са извършени под режим на марж печалба – тоест с право на изключване на ДДС. Това е с цел заблуда на данъчните власти.

Данъците не са платени

Купувачите от Гърция с фалшиви документи са избегнали плащането на данък по време на митническото оформяне на документите на автомобилите. В резултат на това Гърция е изгубила десетки хиляди евро при всяка такава транзакция.

До момента 19 превозни средства са били проверени с обща цена над 885 000 евро. Само за тези сделки ДДС възлиза на приблизително 212 000 евро.

ААДЕ продължава да разследва цифрова кръстосана проверка и използване на аналитични инструменти за идентифициране на подобни случаи.

Според източници, в делото могат да се появят нови участници, а мащабът на измамата може да бъде много по-голям.

Снимка: БГНЕС