Разбиха мащабна схема за пране на пари в Пловдив

Мащабна схема за пране на пари с компютърни измами беше разбита в Пловдив. В измамата за над 40 млн. евро., са замесени българка, известна като "Черната вдовица" и ливански гражданин, живеещ в България.

Обвиняемите са регистрирали фирми на безимотни граждани, а след това са им отваряни фирмени банкови сметки. После получавали пари от компютърни измами, които пренасочвали към Китай по фиктивни търговски договори. Задържаните взимали процент от всеки превод.

"Поставените лица са получавали електронен подпис, който се е предал на единия от обвиняемите. Същият е теглил от Турция парите.  Подготвяно е създаването на 10 нови дружества на лица с нисък социален статус. Решението за акцията е взето бързо, като в нея е участвал целият наличен състав на БОП-Пловдив", заяви окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов.

Така е предотвратено изпиране на близо 40 млн. евро. Претърсени са 7 обекта, на които са намерени множество флашки и електронни подписи, чрез които са узаконявани транзакциите.

"От април насам са създадени 15 дружества за пренасочване на сумата от 40 милиона евро”, допълни Полов.

Задържаната Бойка Янушева, известна с прозвището "Черната вдовица" вече има три присъди за измама, обсебване и фалшификации на документи.

Мъжът с ливански произход е съден за закана за убийство и неплащане на издръжка. Той е бил обявен за издирване с червена бюлетина от Великобритания за други компютърни престъпления..

Вижте повече в репортажа на кореспондентите ни.

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК