България е замесена в схема за ДДС измами за 46,9 млн. евро

Европейската прокуратура в Атина извърши мащабни обиски и изземвания в областите Атика и Кастория по текущо разследване за предполагаема схема за ДДС измами от типа "въртележка", свързана с търговия с дребна електроника и изпиране на пари, придобити от престъпна дейност.

Разследването разкрива международна мрежа

Разследването е започнало преди близо година и до момента е разкрило сложна мрежа от дружества, регистрирани в България, Кипър, Чехия и Гърция.

Според събраните данни тези компании са били използвани за търговия с дребна електроника в рамките на Европейския съюз (ЕС).

Как е действала схемата

Според разследващите става дума за класическа схема за ДДС измама от типа "въртележка", която се възползва от освобождаването от ДДС при трансгранични сделки между държавите членки на ЕС.

Доказателствата сочат, че в периода 2021-2025 г. заподозрените са използвали верига от т.нар. "липсващи търговци" - дружества, създадени с цел избягване на плащането на ДДС.

Според разследването предполагаемата престъпна схема е нанесла щети на бюджетите на ЕС и Гърция в размер на най-малко 46,9 млн. евро от неплатен ДДС, предаде "Фокус".

Освен това разследващите са установили данни, че още 24,2 млн. евро ДДС или не са били платени, или са били декларирани неправилно.

Иззети пари, автомобили и цифрови активи

Обиските са били извършени в офисите на няколко разследвани дружества, както и в домовете на техните управители.

Операцията е проведена от Гръцката служба за вътрешни разследвания към правоприлагащите органи, която води наказателното производство.

По време на акцията са иззети големи количества документи, счетоводни записи и цифрови доказателства, както и 99 000 евро в брой и три луксозни автомобила.

Разследването е довело и до запор на криптовалути на стойност около 900 000 евро, както и на други цифрови активи за приблизително 4,5 млн. евро.

По данни на гръцките власти това е най-голямото замразяване на цифрови активи, извършвано досега на национално ниво.

Издадени са и заповеди за запор на 88 недвижими имота с обща приблизителна стойност над 4,5 млн. евро, както и на множество банкови сметки.

Всички засегнати лица се считат за невинни до доказване на противното в компетентните гръцки съдилища.

Снимка: Magnific