Мъж от Монтана отива на съд за пране на пари, измамил чуждестранна фирма с над €100 000

Окръжната прокуратура в Монтана внесе в съда обвинителен акт приключи действия по разследване по досъдебно производство и с обвинителен акт повдигна обвинение на И.Г. 

Швейцарското дружество S.A.F. AG имало установени търговски взаимоотношения с фирмата N.S. A/S от Дания, от която закупувало риба и рибни продукти. Плащания се извършвали съгласно издадени от доставчика фактури.

На 27.02.2020 г. представители на S.A.F. AG получили електронно съобщение, в което се посочвала нова банкова сметка за плащания към този доставчик. Всички реквизити, името на служителя за контакт съответствали на реалните такива, освен домейна на електронната поща, от която то било изпратено. В него липсвала само една буква.

През периода 6 март - 15 май 2020 г. S.A.F. AG извършила 7 парични плащания по фактури на N.S. A/S на обща стойност 100 263,05 евро. Впоследствие обаче фирмата била потърсена от доставчика поради забавени плащания. Тогава се разбрало за измама.

Оказало се, че сумите по трансферите били извършени по сметката на търговското дружество "М.М." АД, регистрирано в Монтана.

Представители на S.A.F. AG направили искане за възстановяване на сумите до банката, към която били извършени. Било им отказано, тъй като парите вече били изтеглени от И.Г. в банков клон в Монтана.

Получателят на паричните средства е бил привлечен в качеството на обвиняем за изпиране на пари – сумата в общ размер на 192 770 лева, придобити чрез извършено престъпление.

Предстои делото да продължи в съда.