fallback

Глобиха Credit Suisse с 2 млн. евро заради пране на пари от Брендо

Първата голяма банкова група в историята на страната, осъдена за подобно престъпление

27.06.2022 | 17:43 Автор: Тодор Петров

Швейцарската банка Credit Suisse трябва да плати глоба от 2 милиона евро за това, че не е предотвратила пране на пари от осъдения за трафик на кокаин българин Евелин Банев - Брендо. 

Tова е първата голяма банкова група в историята на страната, осъдена за подобно престъпление. 

В пране на пари е замесена и българка, която преди години е отговаряла за връзки с клиентите и е уреждала контактите на човека, смятан за финансист на мрежата на Брендо.

Снимка: БГНЕС

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК

fallback
Още от Криминално
fallback