fallback

Българи били финансови мулета в международната схема за пране на пари

При операцията на ГДБОП и служби от 16 държави са арестувани 20 души

16.10.2020 | 20:46 Автор: Юлия Христова

Българска следа в международна схема за пране на пари. При операцията на ГДБОП и служби от 16 държави са арестувани 20 души и са извършени 40 претърсвания. Разпитани са трима българи, които са замесени като финансови мулета. Чрез сложна мрежа групата е помогнала за пране на милиони евро от жертви на различни киберпрестъпления предимно в САЩ и ЕС. 

Схемата е действала от около 4-5 години. Замесените българи били наети от престъпната група, за да отварят банкови сметки на територията на ЕС, пътувайки до различни държави. Те са били безработни, с опит в строителните дейности, и са наети чрез познати.

Снимка: Pixabay

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК

fallback
Още от Криминално
fallback